Московский филиал ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА-Москва) обвиняется в отмывании грязных денег. Российские правоохранительные органы уже давно ведут расследование в этом направлении. Об этом пишет сайт бакинского бюро радио «Свобода».
Так, согласно информации, МВД России обратилось в Главное управление Центробанка Север-Запад в связи с деятельностью ОАО «Азербайджанский Международный Банк-Москва», расположенного в городе Санкт-Петербурге. В обращении говорится, что правоохранительные органы провели расследование деятельности ОАО «In Trans Servis», в результате чего выявили ряд правонарушений со стороны филиала азербайджанского банка.
«В результате расследования было выявлено, что банк не соблюдает законы относительно легализации добытых преступным путем финансовых средств (грязные деньги) и борьбы с финансированием терроризма», - отмечается в письменном обращении российского МВД.
Сообщается, что из России посредством созданных одними и теми людьми компаний–однодневок вывозили огромные денежные средства. Эти денежные переводы реализовывались через «Азербайджанский Международный Банк-Москва».
В письме имеется просьба к руководству Центробанка напомнить «Азербайджанскому Международному Банку-Москва» о должностных обязательствах, в том числе о важности соблюдения законов, предотвращающих отмывание денег.
Напомним, что бывшие руководители дочернего предприятия Международного банка Азербайджана «МБА-Москва» через подозрительных бенефициариев раздавали деньги различным компаниям. Отмечалось, что по проблемным кредитам «МБА-Москва» находился на втором месте среди ста российских банков.